首页

优美之家umcom

时间:2025-05-24 09:38:22 作者:广西龙胜发生山洪泥石流灾害已有1人遇难 浏览量:56550

  中新网北京11月4日电 (记者 黄钰钦 梁晓辉 李京泽)反洗钱法修订草案4日提请十四届全国人大常委会三次审议。草案三审稿进一步明确金融机构采取洗钱风险管理措施的条件,避免影响客户正常的金融活动。

  草案三审稿明确,发现客户进行的交易与金融机构所掌握的客户身份、风险状况等不符的,应当进一步核实客户及其交易有关情况;对存在洗钱高风险情形的,必要时可以采取限制交易方式、金额或者频次,限制业务类型,拒绝办理业务,终止业务关系等洗钱风险管理措施。

  同时,草案三审稿完善洗钱风险管理措施异议处理机制,增加规定涉及客户基本的、必需的金融服务的异议,金融机构应当及时处理。此外,草案三审稿分别规定单位和个人未依照规定采取反洗钱特别预防措施的法律责任,并对特定非金融机构及相关从业人员规定了相应法律责任。(完)

【编辑:黄钰涵】
展开全文
相关文章
2020罕见对称日

何少平介绍,养殖场每年能产上百吨羊粪,既用来种甜象草,也可作肥料售卖,平时经常有人过来收购卖到云南、海南等地,“每年卖羊粪收入有2万多元。”

王毅谈中方对中美关系的“三个一以贯之”

数字技术成为解放和发展生产力的重要引擎,算力成为新的生产力。物联网、大数据、云计算、人工智能、区块链、工业互联网等的高速发展,促使经济全球化向数字化、网络化、智能化加速转型。数字技术作为信息化的产物,能够推动各类资源要素快捷流动、各类市场主体加速融合,帮助市场主体重构组织模式,实现跨界发展,打破时空限制,延伸产业链条。数字化生产推动了工业化、自动化、信息化、智能化的高度融合,极大提高了社会化大生产的效率。

何以中国•源起良渚丨文化达人话良渚:一条视频看完良渚5000年时间轴

市场监管总局副局长柳军表示,《条例》坚持问题导向、系统观念,重点在细化经营者义务、强化国家保护、完善争议解决等方面作出了一系列的规定,我们总结了一下,有五个方面的亮点。一是以人为本。全面加大了对消费者安全权、知情权、自主选择权、公平交易权、安宁权、个人信息等保护力度,既是权利保障,也是行动指南。二是统领各方。作为基础性的、综合性的一般法,各领域的经营行为都要遵循其规定;作为倾斜保护消费者的特殊法,各行业的规章制度都要符合其精神。三是与时俱进。对预付式消费、直播带货、“一老一小”“霸王条款”“刷单炒信”“大数据杀熟”、自动续费、强制搭售等新领域新问题,作出了专门的规定。四是关口前移。完善消费纠纷先行和解、行政调解、多元化解等机制,把更多纠纷化解在源头、消灭在萌芽状态。五是社会共治。强化社会监督和信用约束,更好发挥消费者以及消协组织的作用,同时明确反对滥用权利、恶意维权。《条例》的出台将更好支持消费者依法维权,更好指引经营者依法经营,更好推动消费市场繁荣发展。

讲述真实留学故事 《对话青年·崛起的力量》新书发布

会商强调,第3号台风“格美”已于7月28日停止编号,但其水汽仍将继续影响松辽流域,目前各支流洪水正在向干流演进,必须时刻绷紧防汛抗洪这根弦,全力以赴做好迎接“大战大考”的各项准备工作。

遭武装分子绑架的巴基斯坦法官获释

2月19日,记者联系上了涉事收费站的管理部门江西交投吉安东管理中心,该中心一名工作人员表示,春节小汽车高速通行免费政策的截止时间是全国统一的,对视频中的情况他们也正在了解,但是过了免费时段仍然对小汽车执行免费政策肯定是谣言。

相关资讯
热门资讯
女王论坛